Главная Регистрация Новости Объявления Форум Почта Контакты RSS  
Навигация по сайту
Реклама
Календарь
«    Ноябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Архив новостей
Ноябрь 2019 (30)
Октябрь 2019 (52)
Сентябрь 2019 (53)
Август 2019 (47)
Июль 2019 (48)
Июнь 2019 (43)
Опрос
Оцените работу сайта

Лучший из Беловодских
Неплохой сайт
Устраивает ... но ...
Встречал и получше
Совсем не понравился

Рекомендуем!
Налоговики ликвидировали центр минимизации таможенных платежей Новости » В Беловодске и регионе » Налоговая сообщает
 

Сотрудниками налоговой милиции ГФС Украины и Главного управления ГФС в Луганской области в рамках проведения операции «Рубеж-2016» прекращена деятельность центра минимизации таможенных платежей и транзитно-конвертационной группы, действовавшие на территории Харьковской и Луганской областей.

     В ходе досудебного расследования установлено, что преступная группировка, в состав которой входило около 20 человек, организовала схему уклонения от уплаты таможенных платежей. Импорт товаров оформлялся по заниженным ценам и в дальнейшем осуществлялась продажа импортного НДС предприятиям, которые контролировались транзитно-конвертационной группой.

     В течение 2015-2016 годов объем внешнеэкономических операций, проведенных злоумышленниками, составил более 1 млрд грн. Ориентировочный размер импортного налогового кредита по НДС, который был продан, свыше 100 млн грн.

     В своей противоправной деятельности участники группы контролировали более 30 СХД-импортеров, транзитных и фиктивных компаний.

     Основными выгодополучателями группировки были предприятия реального сектора экономики Харьковской, Киевской, Луганской, Днепропетровской и Донецкой областей.

     В офисах группировки, по месту жительства участников и в их автомобилях проведено 26 обысков. В результате которых обнаружены и изъяты 4 млн 64 тыс. грн наличными в национальной и иностранной валютах, 21 банковскую платежную карточку, 8 печатей, 14 единиц компьютерной техники, 22 жестких диска, 11 мобильных телефонов и бухгалтерские документы, в т.ч. черновые записи.

     Кроме того, наложен арест на 13 банковских счетов предприятий - фигурантов.

Следственные действия продолжаются.

Старобельская ОГНИ

 
   
 
 
   
 
 
Уважаемый посетитель, Вы вошли на сайт как незарегистрированный пользователь. Пожалуйста, зарегистрирутесь либо войдите на сайт под своим именем.
 
 
Другие материалы по теме:
 
   
 
  • Оперативники Луганщины прекратили деятельность 2 конвертационных центров с ...
  • За нарушение таможенного законодательства северодонецкое предприятие дополн ...
  • На 3 млн. грн. товаров и валютных ценностей изъяли оперативники и таможенн ...
  • На Луганщине оперативники фискальной службы выявили предприятие, которое вх ...
  • На Луганщине следователи Миндоходов выявили 210 предприятий, которые миними ...
  •  
         
     
    Информация !
         
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    Погода в Беловодске
    Подробнее
    Прогноз на 2 недели
    Долгосрочный прогноз (Луганск)
    Инфо
     Расписание автобусов
     Помощник
    Популярные новости
    Беловодские сайты
    Друзья
    Информационное агентство Cxid.info
    Луганский областной козачий конный театр
    Сайт города Сватово
    Граница Украина-Россия
    Сайт города Чертково
    Зеленый туризм в Луганской области

    Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки на Belovodsk.lg.ua. Для онлайн-проектов - гиперссылки (hyperlink) на http://belovodsk.lg.ua
    По всем вопросам пишите: trash(собака-барабака)belovodsk.info Редакция не несет ответственность за содержание публикаций и рекламной информации.
    Сайт "Беловодск online" основан 1 октября 2007 года
    Copyright © Беловодск online, 2007-2018
    Rambler's Top100 Рейтинг сайтов Луганска и Луганской области